Prevencion de blaqueo de Capitales. archivos - Página 2 de 2 - Dabo

IMPARTICIÓN DE SEMINARIOS EN COLEGIOS PROFESIONALES

DABO CONSULTING, en afán de convertirse en referente a nivel de consultoría en Prevención de Blanqueo de Capitales, viene impartiendo seminarios sobre esta materia en distintos Colegios Profesionales, cuyos colegiados son sujetos a esta normativa, a través de su Director Jurídico, Manuel Jesús Casaus Borrego, Técnico en Prevención de Blanqueo de Capitales. Recientemente ha impartido … Leer más

Prevención de Blanqueo de Capitales, nueva acción de difusión del Grupo.

El Grupo Dabo Consulting va a comenzar a emprender acciones de difusión en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales para dar la mayor difusión de esta nueva normativa. Está prevista la realización de una serie de ponencias a cargo del Director Jurídico del Grupo, Manuel Jesús Casaus, en la que los asistentes tendrán conocimiento … Leer más

Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, novedad formativa del Grupo

El Grupo Dabo Consulting continúa en su afán de seguir adaptando su oferta formativa a través de su marca, Dabo formación, para ofrecer a sus clientes todas aquellas novedades del mercado con respecto a la legislación vigente. Por ello, los sujetos obligados a cumplir con la ley 10/2010 de 28 de abril de prevención de … Leer más