Prevención de Blanqueo de Capitales

Consultoría necesaria para que los sujetos obligados a la Ley 10/2010 de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo se adapten a dicha normativa legal.

El servicio consiste en:

  • Elaboración del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Comunicación al Servicio de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales una propuesta de nombramiento de representante del cliente ante el mismo
  • Inscripción o revisión del fichero de Prevención del Blanqueo de capitales en la AEPD
  • Asesoramiento en la materia
  • Actualización en caso de modificaciones normativas
  • Diseño de Plan Formativo

Mantenimiento de Prevención de Blanqueo de Capitales

  • Actualización del Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales
  • Auditoría
  • Formación de Mantenimiento