SEMINARIO DE PREVENCION DE BLANQUEO DE CAPITALES

El próximo día 25 de Noviembre (viernes) a las 11:30 horas tendrá lugar en el salón de actos de la Sede del Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Antequera, un seminario en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales, impartido por MANUEL JESUS CASAUS BORREGO, Abogado y Director Jurídico de GRUPO DABO CONSULTING y Titulado Técnico en Prevención de Blanqueo de Capitales por la Universidad Autónoma de Madrid, con el siguiente programa:

PROGRAMA

“APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. EL ABOGADO COMO SUJETO OBLIGADO”

I.- NORMATIVA APLICABLE.
II.- SUJETOS OBLIGADOS.
III.- OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
IV.- INFRACCIONES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.
V.- LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”.

GRUPO DABO CONSULTING continúa con el ciclo de Seminarios en los distintos Colegios Profesionales, cuyos colegiados se ven afectados por tal normativa, que le está convirtiendo en un referente en el sector de la consultoría.

 

Para más información:
www.grupodaboconsulting.com
Tlfn.: 952 70 29 78

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