Acostumbrados a escuchar que el blanqueo de capitales, es una práctica que  sólo se desarrolla en las altas esferas, algunos se sorprenden cuando en el día a día observan que no es así, y que  constituye una práctica habitual para pequeñas y medianas empresas, que son desconocedoras absolutas de  la cuantía de las sanciones que pueden ser impuestas, y que según datos aportados por el SEPBLAC (Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias) pueden rondar cantidades que oscilan entre los tres mil  y más de un millón de euros, en función de la gravedad de las mismas, sin posibilidad de eludir el pago, y pudiendo estar sujeto, al mismo tiempo, a otras sanciones de tipología no sólo económica.  Está en manos de asesorías fiscales, laborales y contables, profundizar en el tema y saber que estas acciones pueden y deben evitarse, así como ser conocedoras de las consecuencias que tendrían sus clientes si no se tuvieran en cuenta. Para ello GRUPO DABO CONSULTING, representado por su Director Jurídico, D. Manuel Jesús Casaus, impartió ayer un Seminario sobre esta temática en el Hotel Playa Victoria de Cádiz, al que acudieron asesores de la capital gaditana y otros municipios limítrofes.

El seminario trató los aspectos legales, operativos y de gestión de la normativa 10/2010, así como detalló con claridad cuáles son las características de sujetos obligados definidos por la Ley y el Reglamento en vigor, que se ha ampliado y que actualmente incluye a notarios, abogados, promotores inmobiliarios, auditores de cuentas, registradores de la propiedad, asociaciones, joyeros etc…

Por tanto, todos los asistentes obtuvieron una visión jurídica y práctica del fraude fiscal, así como un  conocimiento amplio sobre la normativa nacional e internacional que lo trata y los organismos competentes en la materia. Manuel Casaus, profundizó en las características del blanqueo de capitales y prevención del terrorismo, tramas del IVA, utilización de paraísos fiscales, fraudes por deslocalización nacional de personas o entidades o por utilización en abuso de beneficios fiscales especiales. Todos destacaron el conocimiento de la importancia de la implantación de procedimientos por parte de las asesorías que tengan como objetivo evitar el blanqueo y por tanto el fraude fiscal de sus clientes, herramientas ya existentes y totalmente necesarias para examinar los diferentes elementos patrimoniales.

El ponente del Seminario, D. Manuel Jesús Casaus Borrego es Director Jurídico de Grupo Dabo Consulting, y Titulado Técnico en Prevención de Blanqueo de Capitales por la Universidad Autónoma de Madrid, ha impartido exitosos seminarios sobre esta temática representando a Grupo Dabo Consulting en Colegios Oficiales de Abogados, Economistas, Graduados sociales etc…de toda la geografía andaluza así como en Federaciones de Empresarios, y múltiples colectivos de Asesores Fiscales, Laborales y Contables de toda España.

Grupo Dabo Consulting, empresa experta en consultoría de empresas, con más de 16.000 clientes en toda España, trata con especial rigor y proporciona soluciones empresariales a las necesidades originadas por las nueva normativa relacionada con la Prevención del Blanqueo de Capitales, Protección de Datos, Seguridad Alimentaria etc… Ha desarrollado una herramienta informática, única en España que permite conocer de forma rápida a través de un informe personalizado, cuales son las medidas mínimas a adoptar para cumplir íntegramente con estas nuevas normativas vigentes, y que pueden consultar en este enlace.

 http://www.grupodaboconsulting.com/test.htm

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El próximo seminario a celebrar será el día 9 de Mayo en el Hotel Playa Victoria de Cádiz. Si es asesor, y desea asistir solo debe ponerse en contacto con GRUPO DABO CONSULTING en el teléfono 952702978, o registrarse en la página web http://www.prevenciondelblanqueocapitales.com.

Para más información:
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Tlfn.: 952 70 29 78

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Tras los seminarios celebrados en los Colegios Profesionales de Abogados de Málaga y Antequera, de Graduados Sociales de Málaga, de Gestores Administrativos de Málaga, de Economistas de Granada, celebró el pasado día 21 de febrero de 2012 un Seminario dirigido para Asesores Fiscales sobre la ley 10/2010, en las instalaciones del HOTEL AC ALMERÍA.

Los asistentes al evento pudieron conocer de primera mano cuales son las obligaciones que le impone la norma sobre prevención de blanqueo de capitales como sujetos obligados. Para ello el Director Jurídico de DABO CONSULTING, Manuel Casaus, Ponente del Seminario,  pudo desgranarle el texto normativo que permitió a los allí presentes tener un conocimiento íntegro de la norma, así como de las consecuencias del incumplimiento de las prescripciones legales establecidas por la ley 10/2010.

El próximo seminario a celebrar será el día 1 de marzo en el Hotel Solucar de la localidad sevillana de Sanlúcar La Mayor. Si es asesor, y desea asistir solo debe ponerse en contacto con GRUPO DABO CONSULTING en el teléfono 952702978, o registrarse en la página web http://www.prevenciondelblanqueocapitales.com.

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Han presidido el acto don David de Casas, coordinador técnico de CEMPE Andalucía (Confederación de Empresas Pequeñas y Autónomos de Andalucía), el ponente don Manuel Jesús Casaus Borrego y el director general de Dabo Consulting, Juan Pedrosa.

Nuestro abogado Manuel Jesús Casaus Borrego, director jurídico de Dabo Consulting y titulado técnico en Prevención de Blanqueo de Capitales por la Universidad Autónoma de Madrid, les ha puesto al día de todas las nuevas normativas sobre la prevención de blanqueo de capitales.

Los profesionales han conocido quiénes son los responsables de estas nuevas normativas, mostrando su inquietud sobre cómo ponerse al día, siendo Dabo Consulting la respuesta a sus dudas.

Además, con sólo asistir al Seminario, han recibido GRATIS un ejemplar de todo lo que precisa para estar al día en esta adaptación, imprescindible para usted y su trabajo profesional.

Si quiere más información, o asistir a nuevos Seminarios, puede llamar por teléfono al 952 70 29 78, mandar un correo electrónico a info@grupodaboconsulting.com, o mediante nuestra redes sociales facebook/Grupo-Dabo-Consulting y @DaboConsulting).

Este Seminario se ha desarrollado ya con todo éxito en el Colegio de Gestores Administrativos de Málaga, Colegio de Graduados Sociales de Málaga, Colegio de Abogados de Antequera y Federación de Empresarios de Priego de Córdoba.

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Tlfn.: 952 70 29 78

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Nuestro abogado Manuel Jesús Casaus Borrego, director jurídico de Dabo Consulting y titu­lado técnico en Prevención de Blanqueo de Capitales por la Universidad Autónoma de Madrid, les pondrá al día de todas las nuevas normativas.

Además, con sólo asistir al Seminario, Dabo Consulting se compromete con todo asistente a dejarle implantadas de forma gratuita en su negocio todas la medidas que le impone la normativa, es decir le realizará su Manual de Prevención de Blanqueo de Capitales, en caso de tener empleados dará la formación obligatoria, se le inscribirá el fichero en la AEPD de Prevención de Blanqueo de Capitales, etc. Todo lo que precisa para estar al día en esta adaptación, imprescindible para usted y su trabajo profesional.

Al término de la conferencia, habrá un apartado de preguntas donde podrá exponer sus cuestiones; así como un coffee-break para poder departir y profundizar en este apartado.

Para acudir puede llamar por teléfono al 952 70 29 78, mandar un correo electrónico a info@gru­podaboconsulting.com, o mediante nuestra redes sociales facebook/Grupo-Dabo-Consulting y @DaboConsulting).

Este Seminario se ha desarrollado ya con todo éxito en el Colegio de Gestores Administrativos de Málaga, Colegio de Graduados Sociales de Málaga, Colegio de Abogados de Antequera y Fede­ración de Empresarios de Priego de Córdoba.

Esperamos poder saludarle personalmente en Córdoba en la tarde del martes 13 de diciembre durante el Seminario que comenzará a las 17 horas en el Hotel Córdoba Center.

Para más información:
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Tlfn.: 952 70 29 78

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PROGRAMA

“APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES. EL ABOGADO COMO SUJETO OBLIGADO”

I.- NORMATIVA APLICABLE.
II.- SUJETOS OBLIGADOS.
III.- OBLIGACIONES DE LOS SUJETOS OBLIGADOS.
IV.- INFRACCIONES Y SANCIONES POR INCUMPLIMIENTO.
V.- LA LEY DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS”.

GRUPO DABO CONSULTING continúa con el ciclo de Seminarios en los distintos Colegios Profesionales, cuyos colegiados se ven afectados por tal normativa, que le está convirtiendo en un referente en el sector de la consultoría.

Para más información:
www.grupodaboconsulting.com
Tlfn.: 952 70 29 78

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En afán de convertirse en referente en consultoría sobre normativas de reciente promulgación y carácter innovador DABO CONSULTING continúa esta prospección por los distintos Colegios Profesionales cuyos colegiados son sujetos obligados a tales normativas.

El seminario del pasado día 7 de noviembre, permitió a los más de 30 asistentes, obtener una formación íntegra sobre el nuevo texto legal desde un punto de vista práctico disipando todas las dudas sobre el citado texto normativo.

Próximamente DABO CONSULTING tiene programado un nuevo seminario, el día 25 de noviembre en el Ilustre Colegio Oficial de Abogados de Antequera.

Seminario Colegio de Graduados Sociales de Málaga y Melilla – 7/11/2011

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Tlfn.: 952 70 29 78

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